▷ 일 시 : 2019. 04. 24. (수) 19:30-21:20

▷ 장 소 : 재단 회의실

▷ 참석임원 : 최현숙, 박성준, 장서연, 홀릭, 한채윤

▷ 참 관 : 루인, 이병헌, 신필규, 위선영

Ⅰ. 지난 이사회 결정사항 확인

1. 2018년 재단 사업 실적 및 결산(안)

☞ 연 초 후원주점을 통해 많은 사람들을 만나고 큰 금액을 모금하였다. 그리고 사단법인 설립허가를 받은 것은 큰 성과였다. 별의별상담연구소 재건을 진행하지 못한 것이 아쉽다.

2. 2019년 재단 사업 계획 및 예산(안)

☞ 열린사회재단의 지원을 받아 운영할 수 있는 예산 규모가 크게 확장되었다. 유튜브 채널 개설 및 운영을 통해 많은 이들에게 영향을 줄 수 있으면 좋겠다.

3. 회원 규정 개정의 건

☞ 정회원은 사무국의 추천을 받아 이사회에서 명단을 확정하는 것으로 하는 등 회원 규정을 좀 더 세밀화 한다.

4. 총회 일정 확정의 건

☞ 2019년 1월 30일에 진행하기로 한다.

Ⅱ. 보고사항

1. 활동 돌아보기(캘린더 체크)

2. 2019년 활동기조와 목표 점검

3. 모금 및 회원 현황 보고

4. 배분 현황 보고

5. 홍보 현황 보고

6. 자원활동가 햇살 활동

7. “나는앨라이입니다” 캠페인 진행

8. 열린사회재단기금 진행보고

9. 부설기관 활동 보고

10. 2019년 1/4분기 사업결산(안) 보고

☞ 보고사항 세부 내용은 첨부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

Ⅲ. 심의안건

1. 예산안 관․항․목 조정 승인의 건

☞ 총회에서 위임된 권한에 따라 예산안의 관․항․목 조정에 대해 검토하였다. 이번 조정을 통해 재단의 사업 흐름이 보다 명확히 드러나게 되었다. 사무국의 안대로 승인한다. (세부 내용은 하단의 심의안건 설명 내용과 첨부 자료를 참조 바랍니다.)

2. 별의별상담연구소 재건 방향 논의의 건

☞ 현재 재단의 사정상, 기존과 같은 상담소의 형태로 빠른 시일 내 재건하는 것은 현실적으로 어렵다. 별의별상담연구소의 활동을 통해 조성된 예산(현재 통장에 남아있는 500여만원)의 경우, 우선, “상담” 영역 활동에 보태어 사용하는 것으로 정한다. 단, 구체적인 사용처는 사무국과 이사회에서 차차 논의하여 결정하기로 한다.

3. 재단 6대 활동 방향 조정 논의의 건

☞ 재단이 처음 설립하며 설정한 6대 방향이기에, 현재 시점에서는 다소 맞지 않는 부분이 있다. ‘활동’의 경우, 다소 포괄적인 개념이기에 다른 키워드들과 구분이 되는 것 같다. 향후 5년 이상 참고할 수 있는 활동 방향(키워드)를 새롭게 검토할 때가 되었다. 사무국에서 안을 세우고, 이사회에서 보다 구체적인 논의를 진행하는 것으로 한다.

Ⅳ. 폐회